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EN LA REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GRUPO DURO FELGUERA, S.A., CELEBRADA EL DIA 25/03/98, SE ACORDO LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL...



... ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO DIA 29/04/98, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y EL DIA 30/04/98, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON ARREGLO AL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. EXAMEN Y APROBACION, EN SU CASO, DEL INFORME DE GESTION Y CUENTAS ANUALES DE GRUPO DURO FELGUERA, S.A. Y DEL GRUPO DURO FELGUERA, S.A. Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES (CONSOLIDADO), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1997, Y DE LA PROPUESTA DE APLICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO, ASI COMO LA GESTION SOCIAL EN EL MISMO PERIODO. 2. RATIFICACION DEL DIVIDENDO A CUENTA, DE 20 PTAS. POR ACCION, Y APROBACION, EN SU CASO, DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO TAMBIEN CON CARGO A LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO DE 1997. 3. RATIFICACION, REELECCION Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, EN SU CASO. 4. APROBACION DE LA PRORROGA DEL REGIMEN DE TRIBUTACION CONSOLIDADA DEL GRUPO DURO FELGUERA, S.A. Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, PARA LOS EJERCICIOS DE 1999, 2000 Y 2001. 5. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 204 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS. 6. AUTORIZACION AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PARA LA ADQUISICION DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS POR PARTE DE LA MISMA O DE SUS SOCIEDADES FILIALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 75, DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA Y CONCORDANTES, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS, CON ESPECIFICACION DE LAS MODALIDADES DE ADQUISICION, NUMERO MAXIMO DE ACCIONES A ADQUIRIR, PRECIOS MAXIMOS Y MINIMOS DE ADQUISICION Y DURACION DE LA AUTORIZACION. 7. DELEGACION DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION, INSCRIPCION Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y PARA FORMALIZAR EL PRECEPTIVO DEPOSITO DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE LOS AUDITORES, EN FAVOR INDISTINTAMENTE DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y DEL VICESECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
 

CONTEXTO: El día 03 de abril de 1998 Duro Felguera hizo una comunicación de una noticia a la Bolsa. En la bolsa, se registró esta noticia como hecho relevante con código 11625.